Bloomberg: Az Egyesült Államok vizsgálja a Citigroupot a Kerimovhoz fűződő kapcsolata miatt

Az amerikai hatóságok vizsgálatot indítottak a Citigroup pénzügyi csoport ellen Szulejmán Kerimov orosz szenátorral való kapcsolat gyanúja miatt. Erről a Bloomberg számol be egy forrásra hivatkozva.

Az ügynökség szerint a Citigroup bankot azzal gyanúsítják, hogy kapcsolatban áll a Heritage Trust alappal, amelyben Kerimovnak állítólag részesedése van. A nyomozást az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, a Szövetségi Nyomozó Iroda és az Egyesült Államok Adóhivatala folytatja le.

A nyomozás a Citigroup pénzmosás elleni politikáját, valamint a pénzügyi bűnözés megelőzésére használt rendszereket vizsgálja majd – mondta a forrás.

2022 júniusában az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma közölte, hogy az Egyesült Államok kormánya befagyasztotta az egymilliárd dollár értékű, delaware-i székhelyű Heritage Trust-ot, amelyben Washington szerint Kerimovnak volt részesedése. A vagyon befagyasztása biztosítja, hogy a pénzeszközöket ne engedjék át a szenátornak.

Korábban az Egyesült Államok nyomozásba kezdett egy svájci bank orosz ügyfelei után.