A volt beosztott Timur Ivanov ügyében 3 milliárd rubelt loptak el a bankból
A nyomozati dokumentumok szerint Timur Ivanov volt védelmi miniszter-helyettes egykori beosztottjának büntetőügye az Interkommerts Banktól 2016-ban több mint 3 milliárd rubel ellopásához kapcsolódik.
Anton Filatovról van szó, aki több, a Honvédelmi Minisztériumhoz köthető cég vezetője volt; valamikor Timur Ivanov beosztottja volt.
Az idézett nyomozók szerint több mint 3 milliárd rubelt utaltak át a Turinvest Services Limited és a Fromarc Investments Limited külföldi cégek számláira deviza adásvételi szerződések megkötésének álcája alatt.
2016 novemberében a nyomozóbizottság büntetőeljárást indított az Interkommerts Bank volt elnöke ellen. 4 milliárd rubel értékű csalással gyanúsítják.
2019-ben Maria Benešová Csehország igazságügyi minisztere megtagadta az Interkommerts Bank korábbi igazgatótanácsának elnökének, Alekszandr Bugajevszkijnek Oroszországnak kiadatását.